O knize: 2012 / Problémy spojené s prováděním prací zaměřených na bojovat proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jsou uvedeny mezinárodní zkušenosti vyspělých zemí v oblasti právní podpory této oblasti činnosti v bankovním podnikání Doporučení pro specialisty v odděleních rizik a útvarů vnitřní kontroly při provádění kontrol souvisejících s kontrolou kvality činností směřujících k minimalizaci. rizika praní špinavých peněz Pro bankovní specialisty a praktikující konzultanty a auditory, stejně jako učitele, postgraduální studenty a studenty finančních oborů na vysokých školách..